АО «Риск Центр»
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
Проблемы бизнеса
Любая компания может столкнуться с мошенничеством, экономическими преступлениями или банкротством.
Легче предупредить, чем лечить.
Легче предупредить, чем лечить.
сегодня
Защитим бизнес
от недобросовестных контрагентов
от неблагонадежных работников
от финансовых потерь
от репутационных рисков
Поможем свести риски к минимуму
Forensic
Мы готовы провести независимое финансовое расследование, направленное на выявление и оценку финансовых рисков, являющихся результатом недобросовестных действий.
Мы готовы провести независимое финансовое расследование, направленное на выявление и оценку финансовых рисков, являющихся результатом недобросовестных действий.
За последний год мы помогли нашим клиентам сохранить более 6.2 млрд рублей
Проведем Forensic-расследование
В корпоративных конфликтах
и при недобросовестной конкуренции
и при недобросовестной конкуренции
Для получения объективного видения ситуации и подготовки эффективной стратегии урегулирования конфликта
Во взаимоотношениях
с контрагентами
и партнерами
с контрагентами
и партнерами
Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий
В переговорах, при разрешении споров в судах и уголовном преследовании
Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию
На регулярной
основе
основе
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками
При заключении
значимых сделок
значимых сделок
Для исключения причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов
При подозрении в мошенничестве или хищении
Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов
При смене управляющей команды
Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия»
Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля
При продаже доли бизнеса или передаче его по наследству
Сопровождение бизнеса
Due diligence
Для объективной оценки объекта инвестирования и выявления зон риска
Сопровождение М&A
Для заключения сделок по покупке и продаже активов
Аудит корпоративной безопасности
Для выявления и устранения недостатков системы безопасности бизнеса
Проверки контрагентов, в т.ч. иностранных
Для успешной реализации процедуры KYC и сокращения рисков, связанных с неблагонадежными контрагентами
Сопровождение исполнительных производств
Для решения задач на стадии исполнения решения суда
Для создания надежной и безопасной среды для ведения бизнеса
Структурирование бизнеса и защита активов
Процедуры банкротства
Розыск активов должника
Поиск активов должника, в том числе в иностранных юрисдикциях
Привлечение к субсидиарной ответственности
Споры о привлечении контролирующих лиц к ответственности
Оспаривание сделок
Сопровождение дел об оспаривании сделок должника
Предбанкротный аудит и защита активов должника
Реализация механизмов защиты должника в преддверии банкротства
Подготовка стратегии по урегулированию споров
Мирное разрешение конфликтной ситуации на взаимовыгодных условиях
Подготовка и сопровождение всех процедур банкротства
Банкротство физических и юридических лиц
Психофизиологические исследования «Детектор лжи»
Проверка материально ответственных лиц
Для контроля работников, которым вверены денежные средства и иные ценности
Проверка домашнего персонала
Для уверенности в безопасности вашей семьи
Расследование фактов хищений и недостач
Для получения дополнительных данных в ходе расследований
Высокая достоверность результатов
Для эффективного использования результатов проверки
Индвидуальный подход
Для проведения процедуры максимально деликатным образом
Для отсеивания неблагонадежных кандидатов
Проверка кандидатов при приеме на работу
Наши сотрудники обладают широкими компетенциями и многолетним опытом в консалтинге.
Risk Center обладает средствами собственной разработки для автоматизированного анализа больших объемов данных.
При подготовке отчетов все материалы проходят процедуры контроля качества в соответствии с лучшими стандартами индустрии.
Компетенции
Собственные
автоматизированные ресурсы
автоматизированные ресурсы
Стандарты качества
1.
2.
3.
Конфиденциальность и репутация клиента являются нашим приоритетом.
Подготовкой отчетов занимаются сертифицированные специалисты и отраслевые эксперты. Мы используем знания экспертов в степени, способствующей достижению целей проекта.
Risk Center — внешние эксперты, не зависящие от внутрикорпоративных групп влияния. Мы предоставляем клиенту объективную информацию по результатам forensic-расследования.
Сохранение конфиденциальности
и репутации клиента
и репутации клиента
Экспертность
Независимость
4.
5.
6.
Почему выбирают нас
Наши кейсы
Комплексная корпразведка за рубежом
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Банк получил дополнительную информацию для преследования должников, что поспособствовало своевременному получению обеспечительных мер в нескольких юрисдикциях одновременно и подачу основного иска также в нескольких юрисдикциях.
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы должника на территории России и стран Европы, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников.
Банк получил дополнительную информацию для преследования должников, что поспособствовало своевременному получению обеспечительных мер в нескольких юрисдикциях одновременно и подачу основного иска также в нескольких юрисдикциях.
Сопровождение банкротства
Вводные:
Крупный российский банк инициировал процедуру банкротства организации-должника по кредиту. Сумма долга составила более 2 миллиардов рублей.
Что было сделано:
- Оспорен ряд сделок, осуществлен возврат выведенных активов;
- В ходе разбирательства генеральный директор Должника привлечен к субсидиарной ответственности;
- В результате поиска активов была выявлена недвижимость во Франции, принадлежащая генеральному директору.
Банк успешно инициировал процедуру банкротства, в результате чего часть суммы долга была возвращена кредитору.
Фальсификация отчетности
Вводные:
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистичекую компанию.
Что было сделано:
- Проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором;
- Составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность;
- Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций;
- Предоставлены конкретные рекомендации по изменению культуры ведения финансовой отчетности в компании.
Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.
Конфликт интересов и вывод активов
Вводные:
Заказчик осуществлял строительство объектов в дальневосточном регионе России. В ходе данных работ было осуществлено расхищение забюджетированных средств. Общий размер ущерба превысил несколько миллиардов рублей.
Что было сделано:
- Выявлена связь подозреваемого физического лица
с подрядчиками Заказчика; - Установлены факты вывода денежных средств на связанных с подозреваемым подрядчиков.
Заказчик получил подтверждение наличия конфликта интересов и фактов вывода активов.
Комплексная корпразведка за рубежом
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Банк получил дополнительную информацию для преследования должников, что поспособствовало своевременному получению обеспечительных мер в нескольких юрисдикциях одновременно и подачу основного иска также в нескольких юрисдикциях.
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы должника на территории России и стран Европы, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики
и бизнес-партнеры должников.
Банк получил дополнительную информацию для преследования должников, что поспособствовало своевременному получению обеспечительных мер в нескольких юрисдикциях одновременно и подачу основного иска также в нескольких юрисдикциях.
Сопровождение банкротства
Вводные:
Крупный российский банк инициировал процедуру банкротства организации-должника по кредиту. Сумма долга составила более 2 миллиардов рублей.
Что было сделано:
- Оспорен ряд сделок, осуществлен возврат выведенных активов;
- В ходе разбирательства генеральный директор Должника привлечен к субсидиарной ответственности;
- В результате поиска активов была выявлена недвижимость во Франции, принадлежащая генеральному директору.
Банк успешно инициировал процедуру банкротства, в результате чего часть суммы долга была возвращена кредитору.
Фальсификация отчетности
Вводные:
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистичекую компанию.
Что было сделано:
- Проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором;
- Составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность;
- Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций;
- Предоставлены конкретные рекомендации по изменению культуры ведения финансовой отчетности в компании.
Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.
Конфликт интересов и вывод активов
Вводные:
Заказчик осуществлял строительство объектов в дальневосточном регионе России. В ходе данных работ было осуществлено расхищение забюджетированных средств. Общий размер ущерба превысил несколько миллиардов рублей.
Что было сделано:
- Выявлена связь подозреваемого физического лица
с подрядчиками Заказчика; - Установлены факты вывода денежных средств на связанных
с подозреваемым подрядчиков.
Заказчик получил подтверждение наличия конфликта интересов и фактов вывода активов.
Напишите нам
Зачем избегать риска, если можно быть с ним заодно?
АО «Риск Центр»
