ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
И ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
En
En
ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
И ЗАЩИТА БИЗНЕСА
Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
En
En

Проблемы бизнеса

Любая компания может столкнуться с мошенничеством, экономическими преступлениями или иными неправомерными действиями.
сегодня
Прямые финансовые потери
Репутационные риски
Затраты на устранение нарушений
Гражданские и уголовные процессы
СТАТИСТИКА

Экономические преступления
и мошенничество в компаниях 2018-2020 г.

35%
Мошеннические действия клиентов
34%
Кибер-
преступления
31%
Незаконное присвоение
активов
30%
Взяточничество и коррупция
28%
Манипулирование данными бухгалтерского
учета
19%
Мошенничество в сфере закупок
17%
Мошенничество в сфере управления персоналом
13%
Нарушение закона о защите конкуренции и антимонопольного законодательства
10%
Неправомерное использование инсайдерской информации
8%
Налоговое мошенничество

Экономические преступления
и мошенничество в компаниях 2018-2020 г.

СТАТИСТИКА
35%
Мошеннические действия клиентов
Незаконное присвоение активов
31%
Взяточничество 
и коррупция
30%
Манипулирование данными бухгалтерского учета
28%
Мошенничество 
в сфере управления персоналом
17%
Нарушение законодательства о защите конкуренции и антимонопольного законодательства
13%
Неправомерное использование инсайдерской информации
10%
Налоговое мошенничество
8%
Кибер-преступления
34%
Мошенничество 
в сфере закупок
19%

Экономические преступления и мошенничество в компаниях 2018−2020 г.

СТАТИСТИКА
35%
Мошеннические
действия клиентов
Кибер-преступления
34%
Незаконное
присвоение активов
31%
Взяточничество и коррупция
30%
Манипулирование данными
бухгалтерского
учета
28%
Мошенничество
в сфере закупок
19%
Мошенничество
в сфере управления персоналом
17%
Нарушение закона о защите конкуренции и антимонопольного законодательства
13%
Неправомерное использование инсайдерской информации
10%
Налоговое мошенничество
8%

Поможем свести риски к минимуму

Forensic
Мы готовы провести независимое финансовое расследование, направленное на выявление и оценку финансовых рисков, являющихся результатом недобросовестных действий.
За 2021 год мы помогли нашим клиентам сохранить более 5 млрд рублей

Forensic-расследование проводится

На регулярной
основе
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
При подозрении в мошенничестве или хищении
Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов.
Во взаимоотношениях
с контрагентами и партнерами
Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий.
В корпоративных конфликтах
и при недобросовестной конкуренции
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
При заключении
значимых сделок
Для исключения причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов.
При продаже доли бизнеса
или передаче его по наследству
Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля.
При смене
управляющей команды
Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия».
В переговорах, при разрешении споров в судах и уголовном преследовании
Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию.
В результате forensic-расследования
Вы получите детальный отчет, который поможет разобраться в проблеме и понять, где было совершено мошенничество. Этот отчет вы сможете использовать в переговорах, в суде и при обращении в правоохранительные органы.

Forensic-расследование проводится

На регулярной
основе
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
При подозрении в мошенничестве или хищении
Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов.
Во взаимоотношениях
с контрагентами и партнерами
Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий.
В корпоративных конфликтах
и при недобросовестной конкуренции
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками.
При заключении
значимых сделок
Для исключения причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов.
При продаже доли бизнеса
или передаче его по наследству
Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля.
При смене
управляющей команды
Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия».
В переговорах, при разрешении споров в судах и уголовном преследовании
Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию.
В результате forensic-расследования
Вы получите детальный отчет, который поможет разобраться в проблеме и понять, где было совершено мошенничество. Этот отчет вы сможете использовать в переговорах, в суде и при обращении в правоохранительные органы.

А ещё мы проводим

Наши сотрудники обладают широкими компетенциями и многолетним опытом в консалтинге.
Risk Center обладает средствами собственной разработки для автоматизированного анализа больших объемов данных.
При подготовке отчетов все материалы проходят процедуры контроля качества в соответствии с лучшими стандартами индустрии.
Компетенции
Собственные
автоматизированные ресурсы
Стандарты качества
1.
2.
3.
Конфиденциальность и репутация клиента являются нашим приоритетом.
Подготовкой отчетов занимаются сертифицированные специалисты и отраслевые эксперты. Мы используем знания экспертов в степени, способствующей достижению целей проекта.
Risk Center — внешние эксперты, не зависящие от внутрикорпоративных групп влияния. Мы предоставляем клиенту объективную информацию по результатам forensic-расследования.
Сохранение конфиденциальности
и репутации клиента
Экспертность
Независимость
4.
5.
6.

Почему выбирают нас

Наши кейсы

Интеллектуальная собственность

Вводные:
Швейцарская компания подала иск к крупной российской компании о запрете использования интеллектуальной собственности.

Что было сделано:
  1. Установлены реальные бенефициары компании в иностранной юрисдикции;
  2. Собраны данные, которые позволили усилить позицию клиента в арбитражном споре;
  3. Разработана карта действий для юридического департамента клиента.

Результат кейса:
Заключено мировое соглашение, которое сэкономило компании клиенту более 500 млн. рублей.

Арбитражный спор

Вводные:
Крупный российский банк оказался втянут в арбитражный спор по английскому праву. Из-за этого инвестиционная деятельность банка оказалась под угрозой.

Что было сделано:
  1. Проведен трейсинг более 27 тысяч строк операций, предоставленных клиентом;
  2. Установлены реальные бенефициары арбитражного процесса;
  3. Составлена карта движения актива, за который шел спор.

Результат кейса:
Банк сменил статус в арбитражном процессе на третье лицо, и его инвестиционная деятельность была возобновлена.

Фальсификация отчетности

Вводные:
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистичекую компанию.

Что было сделано:
  1. Проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором;
  2. Составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность;
  3. Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций;
  4. Предоставлены конкретные рекомендации по изменению культуры ведения финансовой отчетности в компании.

Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.

Интеллектуальная собственность

Вводные:
Швейцарская компания подала иск к крупной российской компании о запрете использования интеллектуальной собственности.

Что было сделано:
  1. Установлены реальные бенефициары компании в иностранной юрисдикции;
  2. Собраны данные, которые позволили усилить позицию клиента в арбитражном споре;
  3. Разработана карта действий для юридического департамента клиента.

Результат кейса:
Заключено мировое соглашение, которое сэкономило компании клиенту более 500 млн. рублей.

Арбитражный спор

Вводные:
Крупный российский банк оказался втянут в арбитражный спор по английскому праву. Из-за этого инвестиционная деятельность банка оказалась под угрозой.

Что было сделано:
  1. Проведен трейсинг более 27 тысяч строк операций, предоставленных клиентом;
  2. Установлены реальные бенефициары арбитражного процесса;
  3. Составлена карта движения актива, за который шел спор.

Результат кейса:
Банк сменил статус в арбитражном процессе на третье лицо, и его инвестиционная деятельность была возобновлена.

Фальсификация отчетности

Вводные:
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистичекую компанию.

Что было сделано:
  1. Проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором;
  2. Составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность;
  3. Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций;
  4. Предоставлены конкретные рекомендации по изменению культуры ведения финансовой отчетности в компании.

Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.

Напишите нам

Зачем избегать риска, если можно быть с ним заодно?
АО «Риск Центр»