АО «Риск Центр»
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
Сводим к минимуму ваши риски, связанные с появлением недобросовестных партнеров. Оказываем консультационные услуги в области финансовых расследований, разрешения конфликтных ситуаций и работы с проблемными активами.
от недобросовестных контрагентов
от неблагонадежных работников
от финансовых потерь
от репутационных рисков
Проблемы бизнеса
Любая компания может столкнуться с мошенничеством, экономическими преступлениями или банкротством.
Легче предупредить, чем лечить.
Легче предупредить, чем лечить.
сегодня
Защитим бизнес
Поможем свести риски к минимуму
Forensic
Мы готовы провести независимое финансовое расследование, направленное на выявление и оценку финансовых рисков, являющихся результатом недобросовестных действий.
Мы готовы провести независимое финансовое расследование, направленное на выявление и оценку финансовых рисков, являющихся результатом недобросовестных действий.
За последний год мы помогли нашим клиентам сохранить более 6.2 млрд рублей
В корпоративных конфликтах
и при недобросовестной конкуренции
и при недобросовестной конкуренции
Для получения объективного видения ситуации и подготовки эффективной стратегии урегулирования конфликта
Во взаимоотношениях
с контрагентами
и партнерами
с контрагентами
и партнерами
Для исключения конфликтов интересов и негативных последствий
При продаже доли бизнеса или передаче его по наследству
В переговорах, при разрешении споров в судах и уголовном преследовании
Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля
Для формирования доказательств, подтверждающих правовую позицию
На регулярной
основе
основе
Для проверки финансовых результатов деятельности компании и превентивного управления рисками
При заключении
значимых сделок
значимых сделок
Для исключения причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов
При подозрении в мошенничестве или хищении
Для проведения независимого расследования, сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов
При смене управляющей команды
Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия»
Проведем Forensic-расследование
Due diligence
Для объективной оценки объекта инвестирования и выявления зон риска
Сопровождение М&A
Для заключения сделок по покупке и продаже активов
Структурирование бизнеса и защита активов
Для создания надежной и безопасной среды для ведения бизнеса
Аудит корпоративной безопасности
Для выявления и устранения недостатков системы безопасности бизнеса
Проверки контрагентов, в т.ч. иностранных
Для успешной реализации процедуры KYC и сокращения рисков, связанных с неблагонадежными контрагентами
Сопровождение исполнительных производств
Для решения задач на стадии исполнения решения суда
Сопровождение бизнеса
Розыск активов должника
Поиск активов должника, в том числе в иностранных юрисдикциях
Привлечение к субсидиарной ответственности
Споры о привлечении контролирующих лиц к ответственности
Банкротство физических и юридических лиц
Подготовка и сопровождение всех процедур банкротства
Оспаривание сделок
Сопровождение дел об оспаривании сделок должника
Предбанкротный аудит и защита активов должника
Реализация механизмов защиты должника в преддверии банкротства
Подготовка стратегии по урегулированию споров
Мирное разрешение конфликтной ситуации на взаимовыгодных условиях
Процедуры банкротства
Проверка материально ответственных лиц
Для контроля работников, которым вверены денежные средства и иные ценности
Проверка домашнего персонала
Для уверенности в безопасности вашей семьи
Проверка кандидатов при приеме на работу
Для отсеивания неблагонадежных кандидатов
Расследование фактов хищений и недостач
Для получения дополнительных данных в ходе расследований
Высокая достоверность результатов
Для эффективного использования результатов проверки
Индвидуальный подход
Для проведения процедуры максимально деликатным образом
Психофизиологические исследования «Детектор лжи»
В результате forensic-расследования
Вы получите детальный отчет по вашей проблеме для принятия взвешенных управленческих решений. Этот отчет вы сможете использовать в переговорах, в суде и при обращении в правоохранительные органы.
В результате сопровождения бизнеса
Вы получите готовые решения по самым разнообразным вопросам — от реструктуризации бизнеса и проверки контрагентов до внедрения систем DLP и сопровождения исполнительных производств.
В результате процедур банкротства
Вы получите минимизацию возможных рисков и потерь, а также комплексное профессиональное сопровождение в ходе всего процесса.
В результате полиграфических исследованний
Вы получите уверенность в честности и благонадежности проверяемых лиц либо выявите факты для дальнейшего расследования.
Наши сотрудники обладают широкими компетенциями и многолетним опытом в консалтинге.
Risk Center обладает средствами собственной разработки для автоматизированного анализа больших объемов данных.
При подготовке отчетов все материалы проходят процедуры контроля качества в соответствии с лучшими стандартами индустрии.
Компетенции
Собственные
автоматизированные ресурсы
автоматизированные ресурсы
Стандарты качества
1.
2.
3.
Конфиденциальность и репутация клиента являются нашим приоритетом.
Подготовкой отчетов занимаются сертифицированные специалисты и отраслевые эксперты. Мы используем знания экспертов в степени, способствующей достижению целей проекта.
Risk Center — внешние эксперты, не зависящие от внутрикорпоративных групп влияния. Мы предоставляем клиенту объективную информацию по результатам forensic-расследования.
Сохранение конфиденциальности
и репутации клиента
и репутации клиента
Экспертность
Независимость
4.
5.
6.
Почему выбирают нас
Наши кейсы
ПОИСК И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ДОЛЖНИКА В 6 ЮРИСДИКЦИЯХ НА СУММУ БОЛЕЕ $370МЛН
Вводные:
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
- Выявлены лично зарегистрированные на должника в Турции недвижимость и доли в уставном капитале десятка компаний (более $ 200 млн), а также денежные средства на банковских счетах в ОАЭ (более $ 150 млн), действующий бизнес, жилая и коммерческая недвижимость и транспортные средства в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и Черногории (более $ 20 млн);
- Скоординирована работа с местными консультантами в 6 вышеуказанных юрисдикциях для одновременной подачи предварительных обеспечительных мер в поддержку продолжавшегося в РФ третейского разбирательства;
- Установлены иные соучастники мошенничества, а также ряд прочих приобретенных на третьих лиц активов (джет, яхта, нефтяной танкер и др.).
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
ПОИСК И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ДОЛЖНИКА В 6 ЮРИСДИКЦИЯХ НА СУММУ БОЛЕЕ $370МЛН
Вводные:
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
- Выявлены лично зарегистрированные на должника в Турции недвижимость и доли в уставном капитале десятка компаний (более $ 200 млн), а также денежные средства на банковских счетах в ОАЭ (более $ 150 млн), действующий бизнес, жилая и коммерческая недвижимость и транспортные средства в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и Черногории (более $ 20 млн);
- Скоординирована работа с местными консультантами в 6 вышеуказанных юрисдикциях для одновременной подачи предварительных обеспечительных мер в поддержку продолжавшегося в РФ третейского разбирательства;
- Установлены иные соучастники мошенничества, а также ряд прочих приобретенных на третьих лиц активов (джет, яхта, нефтяной танкер и др.).
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫВОДА АКТИВОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА БЕНЕФИЦИАРОВ
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы на территории России и стран ЕС, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников.
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫВОДА АКТИВОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА БЕНЕФИЦИАРОВ
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы на территории России и стран ЕС, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников.
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
ЗАМОРОЗКА $170МЛН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАЭ
Вводные:
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
- Выявлен сберегательный банковский счет должника в одном из банков ОАЭ с концентрацией на счете более $ 170 млн;
- Получены предварительные обеспечительные меры в гос. судах ОАЭ, только после чего было инициировано основное третейское разбирательство в Гонконге;
- Установлены дополнительные активы, зарегистрированные на аффилированные с должником юридические лица, а также идентифицировано личное имущество бенефициара.
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
ЗАМОРОЗКА $170МЛН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАЭ
Вводные:
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
- Выявлен сберегательный банковский счет должника в одном из банков ОАЭ с концентрацией на счете более $ 170 млн;
- Получены предварительные обеспечительные меры в гос. судах ОАЭ, только после чего было инициировано основное третейское разбирательство в Гонконге;
- Установлены дополнительные активы, зарегистрированные на аффилированные с должником юридические лица, а также идентифицировано личное имущество бенефициара.
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
АО «Риск Центр»
Зачем избегать риска, если можно быть с ним заодно?